La Audiencia Nacional ha decidido llevar a juicio a BBVA y a su expresidente Francisco González por múltiples presuntos delitos relacionados con el 'Caso Cenyt'. Este caso involucra la contratación del comisario José Manuel Villarejo para realizar investigaciones ilegales entre los años 2004 y 2016. En total, el juez Antonio Piña ha señalado a 15 acusados, incluyendo exdirectivos del banco y mandos policiales.
El magistrado ha abierto juicio oral contra BBVA por cargos de cohecho y 52 delitos adicionales de descubrimiento y revelación de secretos. En cuanto a González, se le imputa por cohecho activo y pasivo, 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, así como por pertenencia a un grupo criminal, administración desleal y falsedad documental.
Entre los otros acusados se encuentran figuras clave de la entidad, como el ex consejero delegado Ángel Cano, el exjefe de seguridad Julio Corrochano, y el exdirector de servicios jurídicos Eduardo Arbizu. También están implicados Joaquín Gortari, exdirector del gabinete de presidencia, Antonio Béjar, exdirector de riesgos, José Manuel García Crespo, antiguo responsable jurídico, y Eduardo Ortega, exdirector de los servicios jurídicos.
En el marco de este procedimiento, Jesús Santos, socio director del área penal de Baker McKenzie, asumirá la defensa de Francisco González, mientras que el despacho Garrigues se encargará de la defensa de BBVA. La entidad bancaria ha sostenido que no hay responsabilidad penal derivada de los hechos en cuestión.
El juez Piña ha establecido una fianza de 1,17 millones de euros para garantizar las responsabilidades civiles de los acusados, advirtiendo que, de no cumplir con el depósito en un plazo de tres días, se procederá al embargo de sus bienes.
La apertura del juicio oral marca el inicio formal del proceso judicial, aunque aún quedan varios trámites por completar antes de que se fije la fecha de la vista. La situación legal de BBVA y de sus exdirectivos ha generado un gran interés, dado que el caso se ha convertido en uno de los más significativos en la historia reciente del sector financiero en España.
Contexto: BBVA es una de las instituciones bancarias más importantes de España, con una larga trayectoria y presencia internacional. La macrocausa Tándem, en la que se enmarca este caso, ha revelado diversas irregularidades en las prácticas empresariales en el país. La implicación de figuras destacadas del banco y la magnitud de los delitos acusados subrayan la necesidad de una revisión exhaustiva de las normativas de compliance en el sector financiero español.